Gần 400.000 người dùng FTX có nguy cơ mất 2,5 tỷ đô la tiền hoàn trả

Gần 400.000 chủ nợ của sàn giao dịch FTX phá sản có nguy cơ không nhận được 2,5 tỷ đô la tiền thanh toán do chưa thực hiện xác minh danh tính bắt buộc (KYC).

Theo một hồ sơ tòa án vào ngày 2/4 tại Tòa án Phá sản Hoa Kỳ, quận Delaware, khoảng 392.000 chủ nợ FTX đã không hoàn thành hoặc ít nhất là chưa thực hiện các bước đầu tiên trong quá trình xác minh KYC bắt buộc.

Người dùng FTX ban đầu có thời gian đến ngày 3/3 để bắt đầu quá trình xác minh nhằm thu hồi phần bồi thường của họ.

“Nếu người có yêu cầu bồi thường có tên trong Phụ lục 1 đính kèm không bắt đầu quá trình nộp KYC đối với yêu cầu đó vào hoặc trước 3 giờ ngày 3/3/2025 (thời hạn bắt đầu KYC), yêu cầu sẽ bị từ chối và xóa bỏ hoàn toàn”, hồ sơ tòa án cho biết.

Hồ sơ tòa án của FTX | Nguồn: Bloomberglaw

Thời hạn KYC đã được gia hạn đến ngày 1/6/2025, tạo cơ hội cho người dùng xác minh danh tính và đủ điều kiện yêu cầu. Những người không hoàn thành đúng thời hạn mới bị loại bỏ vĩnh viễn.

Theo các tài liệu tòa án, yêu cầu dưới 50.000 đô la có thể chiếm khoảng 655 triệu đô la trong số các khoản thanh toán bị từ chối, trong khi các yêu cầu trên 50.000 đô la lên đến 1,9 tỷ đô la – đưa tổng số tiền có nguy cơ mất là hơn 2,5 tỷ đô la.

Ước tính yêu cầu bồi thường | Nguồn: Sunil

Đợt thanh toán tiếp theo cho các chủ nợ FTX dự kiến sẽ vào ngày 30/5/2025, với hơn 11 tỷ đô la sẽ được trả lại cho các chủ nợ có yêu cầu trên 50.000 đô la.

Theo kế hoạch phục hồi của FTX, 98% các chủ nợ dự kiến sẽ nhận được ít nhất 118% giá trị yêu cầu ban đầu dưới dạng tiền mặt.

Cách người dùng FTX có thể hoàn thành KYC 

Nhiều người dùng FTX đã báo cáo gặp vấn đề với quá trình KYC. Tuy nhiên, những người dùng không thể nộp tài liệu KYC có thể nộp lại đơn và khởi động lại quá trình xác minh, theo một bài đăng trên X vào ngày 5/4 của Sunil, một chủ nợ của FTX và thành viên Ủy ban Khách hàng Ad-Hoc.

Cổng KYC của FTX | Nguồn: Sunil

Người dùng bị ảnh hưởng nên gửi email đến hỗ trợ FTX ( [email protected] ) để nhận số vé hỗ trợ, sau đó đăng nhập vào cổng hỗ trợ, tạo tài khoản và tải lại các tài liệu KYC cần thiết.

Công ty con của FTX tại Bahamas, FTX Digital Markets, đã thực hiện đợt thanh toán đầu tiên vào tháng 2, phân phối 1,2 tỷ đô la cho các chủ nợ.

Ngành công nghiệp crypto vẫn đang phục hồi sau sự sụp đổ của FTX và hơn 130 công ty con của FTX đã phát sinh một loạt các vụ phá sản, dẫn đến mùa đông tiền điện tử dài nhất từ trước đến nay, khi giá Bitcoin chạm đáy khoảng 16.000 đô la.

Theo giám đốc vận hành Alvin Kan của Bitget Wallet, mặc dù không phải là “yếu tố tự thay đổi thị trường”, việc FTX bắt đầu các đợt thanh toán là dấu hiệu tích cực cho sự trưởng thành của ngành và có thể thấy “phần lớn” được tái đầu tư vào các loại tiền điện tử.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram:  https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X):  https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok:  https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Youtube:  https://www.youtube.com/@tapchibitcoinvn

• FTX bắt đầu trả cho các chủ nợ lớn vào cuối tháng 5
• FTX đã bí mật thanh lý 1,5 tỷ đô la tài sản của 3AC chỉ hai tuần trước khi quỹ đầu cơ sụp đổ
• Holder Solana quay lại tích lũy – Liệu đợt phục hồi đã gần kề?

Minh Anh