ZachXBT cho biết 7 triệu đô la tiền điện tử bị đánh cắp của OG Bitcoiner đã bị đóng băng với sự giúp đỡ của Binance

Nhà điều tra onchain ZachXBT cho biết vào thứ Sáu rằng khoảng 7 triệu đô la trong số khoảng 330 triệu đô la BTC bị cáo buộc bị đánh cắp từ một "OG Bitcoiner" đầu tuần này đã bị đóng băng với sự giúp đỡ của các nhà điều tra khác và đội ngũ bảo mật của Binance.

ZachXBT đầu tiên đã cảnh báo vào Chủ nhật rằng một giao dịch "đáng ngờ" khoảng 3,520 bitcoin (trị giá khoảng 330 triệu đô la vào thời điểm đó) cho thấy rằng một số tiền lớn tiền điện tử đã bị đánh cắp từ ví của một người giữ bitcoin lâu năm. Số tiền bị đánh cắp đã được rửa qua hơn sáu sàn giao dịch và chuyển đổi thành đồng tiền bảo mật Monero, dẫn đến giá của nó tăng lên.

Vào thứ Tư, ZachXBT cho biết nạn nhân của vụ trộm bị cáo buộc — người mà nhà điều tra gọi là "OG Bitcoiner" — là một người "cao tuổi" ở Mỹ và họ đã trở thành nạn nhân của một vụ "trộm cắp kỹ thuật xã hội." Các vụ trộm cắp kỹ thuật xã hội thường là các trò lừa đảo phishing.

Vào thứ Sáu, ZachXBT cũng cho biết họ đã xác định được hai nghi phạm. "Hai nghi phạm trong vụ trộm 330 triệu đô la bao gồm 'Nina/Mo' một người Somalia điều hành một trung tâm lừa đảo cuộc gọi ở Camden, Anh và một đồng phạm “W0rk” đã hỗ trợ với trang web/cuộc gọi," ZachXBT đăng trên X. "Họ đã xóa tài khoản mạng xã hội kể từ đó."

Vụ trộm 330 triệu đô la này được xếp hạng là một trong những vụ trộm đơn lẻ lớn nhất trong lịch sử tiền điện tử.

Bên cạnh việc đội ngũ bảo mật của Binance hỗ trợ, ZachXBT cho biết các Nhà điều tra Cryptoforensic và nhà điều tra tư nhân được biết đến với tên tanuki42 trên X đã giúp đóng băng khoảng 7 triệu đô la.