Người sáng lập Gotbit phải từ bỏ 23 triệu đô la stablecoin như một phần của thỏa thuận nhận tội trong vụ thao túng thị trường

Người sáng lập Gotbit, Alex Andryunin, đã ký một thỏa thuận nhận tội với Luật sư Hoa Kỳ cho Quận Massachusetts, Leah B. Foley, vào thứ Tư liên quan đến các cáo buộc gian lận điện tử và thao túng thị trường tiền điện tử.

Andryunin, một công dân Nga, đã đồng ý tịch thu tổng cộng 22,9 triệu đô la stablecoin — 18,7 triệu đô la USDT và 4,2 triệu đô la USDC — như một phần của thỏa thuận, cùng với các tài sản khác liên quan đến hành vi phạm tội, theo một tài liệu tòa án mà Law360 đã thấy. Mặc dù các stablecoin thuộc về Gotbit, chúng chỉ do Andryunin kiểm soát thay mặt cho công ty tư vấn và tạo lập thị trường tiền điện tử đã ngừng hoạt động.

Andryunin sẽ nhận tội một tội danh âm mưu thực hiện gian lận điện tử và thao túng thị trường, cùng với hai tội danh gian lận điện tử bổ sung, theo bức thư. Đối với tội danh đầu tiên, anh ta phải đối mặt với án tù lên đến năm năm, ba năm giám sát sau khi ra tù, tiền phạt, bồi thường và tịch thu. Đối với hai tội danh khác, Andryunin phải đối mặt với án tù lên đến 20 năm, ba năm giám sát sau khi ra tù, tiền phạt, bồi thường và tịch thu.

Tuy nhiên, sau thỏa thuận nhận tội, Luật sư Hoa Kỳ đã đồng ý đề xuất một bản án lên đến 24 tháng với 36 tháng giám sát sau khi ra tù và không có tiền phạt do tịch thu, với bồi thường sẽ được xác định tại phiên tòa. Andryunin cũng đồng ý không tham gia vào bất kỳ "phát hành, mua, chào bán hoặc bán bất kỳ loại tiền điện tử nào trên bất kỳ nền tảng giao dịch tiền điện tử nào" tại Hoa Kỳ như một điều kiện của bất kỳ giám sát sau khi ra tù nào.

Tòa án không bắt buộc phải tuân theo các hướng dẫn về bản án hoặc các đề xuất và cuối cùng sẽ quyết định bản án sau khi xem xét thỏa thuận. Andryunin không thể rút lại lời nhận tội của mình, và quyết định của tòa án sẽ là cuối cùng.

Việc dẫn độ Andriunin

Andriunin đã bị dẫn độ đến Hoa Kỳ vào tháng Hai vì bị cáo buộc thao túng thị trường tiền điện tử thay mặt cho khách hàng và bị đại bồi thẩm đoàn liên bang truy tố ngay sau đó.

Giám đốc điều hành Gotbit đã bị bắt tại Bồ Đào Nha vào tháng Mười năm ngoái. Vào thời điểm Andriunin bị bắt, các công tố viên cáo buộc một số cá nhân đã tạo ra các công ty tiền điện tử, nói dối về tiền điện tử của họ, và sau đó thực hiện các giao dịch giả để tạo ra ảo giác về hoạt động giao dịch và tăng giá của một số token nhất định.

"Cụ thể, kế hoạch này đã gây ra thiệt hại tài chính có thể dự đoán được cho các nhà đầu tư thị trường phân tán, những người đã mua tiền điện tử với giá bị thổi phồng gian lận và mất tiền sau khi giá đó giảm, khi giá của những tiền điện tử đó không còn bị thổi phồng nhân tạo nữa," Luật sư Hoa Kỳ viết trong bức thư hôm thứ Tư. "Tuy nhiên, không thể ước tính hợp lý những tổn thất này hoặc lợi nhuận thu được từ hành vi phạm tội."

Bên cạnh Gotbit, các công ty ZM Quant, CLS Global và MyTrade cũng bị liên quan vào năm ngoái sau một chiến dịch của FBI bao gồm bước đi chưa từng có là tạo ra chính loại tiền điện tử của mình, NexFundAI, để xác định những kẻ lừa đảo bị cáo buộc. Các công tố viên Hoa Kỳ đã buộc tội bốn công ty tiền điện tử và tổng cộng 14 cá nhân.