破綻した仮想通貨レンディング企業クレドの元幹部3人　詐欺とマネロンの罪で起訴

仮想通貨レンディング企業クレド（CRED）の元幹部3名が詐欺とマネーロンダリングの罪で起訴された。同社は2020年11月に 破産を申請している 。

カリフォルニア北部地区の米連邦検察局は 5月3日の声明 で「この起訴は、市場を詐欺師から守り、投資家に安全な環境を提供するという我々の決意を示している」と述べている。

元最高経営責任者（CEO）のダニエル・シャット氏と元最高財務責任者（CFO）のジョセフ・ポドゥルカ氏は電信詐欺とマネーロンダリングの13件の罪に問われ、元最高顧客責任者（CCO）のジェームス・アレクサンダー氏は4件の罪に問われている。

「数億ドル相当の仮想通貨を騙し取る悪質で欺瞞的な手口が浮き彫りになった」と、内国歳入庁（IRS）犯罪捜査部門のマーク・モーズリー氏は語った。

検察当局は、3名の元幹部がクレドの貸付および投資慣行について顧客を誤解させていたと主張している。クレドは「担保付きまたは保証付きの融資」にのみ充てられ、クレドの仮想通貨投資は「ヘッジされている」と主張していた。ボラティリティから保護するために「全天候型アプローチ」の投資を維持しているとしていた。

しかし検察当局によれば、クレドは「担保も保証もない貸付」を行っていたという。

シャット氏とポドゥルカ氏は5月2日に出廷し、5月8日に弁論を行うために再出廷する必要がある。アレクサンダー氏の初回の法廷日程はまだ設定されていない。