元バイナンスCEOのCZ氏に禁固4ヶ月の判決、マネーロンダリング違反

バイナンス創業者Changpeng "CZ" Zhao氏は昨年11月、同社における適切なマネーロンダリング防止プログラムの確立を怠ったとして有罪を認めていた。

CZ氏に禁固4ヶ月の判決

バイナンスの元CEOであるChangpeng "CZ" Zhao氏は、昨年マネーロンダリング違反で有罪を認めたことを受け、火曜日に禁固4ヶ月の判決を下された。

リチャード・ジョーンズ連邦地方判事はシアトルで趙昌鵬被告の判決言い渡しの際、「Zhao氏には米国の規制を遵守するための人員、資源、手段があった。しかし、その機会を逃した。」と語った。

ジョーンズ判事はまた、「許可よりも許しを請う方がよい」と述べたZhao氏の声明を引用し、その感情に「深く悩まされた」と述べた。

それでも彼は、数年の刑を求刑する検察側の要求を押し切った。

Zhao氏は2017年にバイナンスを設立し、彼のリーダーシップの下、同社は取引高で最大の取引所に成長した。

しかし、前CEOは昨年11月、彼と取引所、そして米司法当局の間で交わされた43億ドル（約6740億円）の和解案の一部として、バイナンスからの退任を余儀なくされた。

米司法省当局者によると、Zhao氏は米国の金融ルールの遵守よりもバイナンスの成長が優先される企業文化を作り上げたという。

適切な管理が行われないまま米国の顧客にサービスを提供することで、仮想窃盗やテロに関連する資金がバイナンスを通じて検出されずに流れることができたと当局者は述べた。

趙氏の弁護団は提出書類の中で、「類似の金融商品取引法（BSA）違反事件で禁固刑を言い渡された被告はいない。Zhao氏が初めてであってはならない。」と主張していた。

保護観察局は、Zhao氏に5ヶ月の実刑判決を下すよう勧告したが、ジョーンズ判事は最終的に4カ月の実刑判決を選択した。

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