Pencuri kripto di balik penipuan senilai $2,2 juta akan digugat melalui NFT

Jaksa Agung New York Letitia James mengajukan gugatan baru pada hari Kamis yang berupaya untuk memulihkan $2,2 juta dalam stablecoin yang dibekukan dari dugaan jaringan penipu yang menargetkan warga New York yang mencari peluang kerja jarak jauh. 

Meskipun identitas para penipu yang diduga saat ini tidak diketahui, gugatan James menggambarkan jaringan canggih yang merekrut korban dengan mengklaim menawarkan peluang kerja jarak jauh sebelum membimbing mereka untuk menyetor stablecoin ke dalam dompet yang dikendalikan oleh para penipu. 

Korban diberitahu bahwa setoran diperlukan untuk melakukan pekerjaan dan menerima kompensasi. Namun, gugatan tersebut mengklaim, "Kompensasi ini, yang seharusnya dibayar dalam stablecoin, tidak pernah nyata dan setoran yang seharusnya dilakukan korban ke dalam 'akun kerja' mereka sebenarnya hanya masuk ke dompet yang dimiliki dan/atau dikendalikan oleh [para penipu yang diduga]." 

Hampir $2,2 juta dalam bentuk stablecoin USDT dan USDC telah dibekukan dalam dompet yang dikendalikan penipu, menurut gugatan tersebut, yang berupaya untuk merebut kembali jumlah tersebut ditambah kerugian dan biaya hukum dari para penipu yang diduga, serta melarang mereka mengulangi penipuan tersebut. Gugatan tersebut menyebutkan beberapa korban yang ditipu lebih dari $100,000, seperti Ally, seorang resepsionis hotel yang tinggal di Nassau County, New York, dan Mell, seorang guru berusia 31 tahun dari Queens. 

Yang menarik, James berencana untuk menyampaikan gugatan kepada para penipu yang diduga melalui NFT yang di-drop ke dalam dompet yang dikendalikan penipu. "Pelayanan melalui NFT akan memberikan pemberitahuan kepada para penipu tentang litigasi dengan memberikan mereka tautan ke situs web [Kantor Jaksa Agung] yang berisi semua dokumen pengadilan," menurut siaran pers Kantor Jaksa Agung. "Tidak ada regulator negara bagian atau federal lain yang telah menyampaikan gugatan menggunakan metode ini sebelumnya."

Penipuan yang diduga ini mirip dengan penipuan yang disebut pig-butchering, yang mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2024. Dalam penipuan pig-butchering, penipu sering membentuk hubungan yang kompleks dengan korban untuk mengekstrak uang sebanyak mungkin, dengan penipu sering berpura-pura sebagai minat romantis atau perekrut profesional. Ketika korban menandai masalah dengan penarikan setoran mereka, mereka sering diberitahu untuk menyetor lebih banyak dana untuk menyelesaikan masalah, memaksimalkan hasil rampasan para penipu. 

"Saya mendesak semua warga New York untuk berhati-hati terhadap pesan teks dari pengirim yang tidak dikenal yang mengklaim menawarkan pekerjaan atau peluang lain, dan untuk melaporkan penipuan apa pun ke kantor saya," kata James.