US-Finanzministerium nimmt Kambodschas Huione in vorgeschlagenem Regelwerk ins Visier und verweist auf Verbindungen zu nordkoreanischen Hackern
Kurze Zusammenfassung FinCEN hat einen Vorschlag zur Regelsetzung eingereicht, der die in Kambodscha ansässige Huione Group und ihre verbundenen Unternehmen effektiv vom Zugang zum US-Finanzmarkt abschneiden würde. FinCEN behauptete, dass Huione über 4 Milliarden Dollar an illegalen Geldern gewaschen habe, darunter solche, die mit nordkoreanischen Hackern in Verbindung stehen.
Das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des US-Finanzministeriums hat vorgeschlagen, der kambodschanischen Huione Group den Zugang zum US-Finanzsystem aufgrund von Geldwäschebedenken, einschließlich angeblicher Verbindungen zu nordkoreanischen Hackern, zu untersagen.
"[Die] vorgeschlagene Maßnahme wird den Zugang der Huione Group zum Korrespondenzbankgeschäft unterbinden und die Fähigkeit dieser Gruppen, ihre unrechtmäßig erworbenen Gewinne zu waschen, beeinträchtigen", sagte Finanzminister Scott Bessent in einer Ankündigung am Donnerstag.
Die vorgeschlagene Regelung, die gemäß Abschnitt 311 des Patriot Act erlassen wurde, würde es FinCEN ermöglichen, inländische Finanzinstitute zu verpflichten, Huione und seinen verbundenen Unternehmen die Eröffnung und Verwaltung von Konten zu untersagen.
"Seit Jahren wäscht die Huione Group illegale Erlöse aus Cyberkriminalität – insbesondere Cyber-Diebstähle, die von der Lazarus Group durchgeführt wurden", sagte FinCEN in der eingereichten Erklärung. Es fügte hinzu, dass Huione auch Krypto-Investmentbetrügereien von in Südostasien ansässigen transnationalen kriminellen Organisationen erleichterte.
FinCEN behauptete, dass die Huione Group zwischen August 2021 und Januar 2025 über 4 Milliarden Dollar an illegalen Geldern gewaschen habe, darunter Vermögenswerte im Wert von 37 Millionen Dollar, die bei von Nordkorea geführten Cyber-Diebstählen gestohlen wurden.
Zu den Geschäften von Huione gehören Krypto-Handelsplattformen und Online-Zahlungsdienste, die als "der bevorzugte Marktplatz" für böswillige Cyber-Akteure etabliert wurden, sagte Bessent.
"Dieses Netzwerk bietet Dienstleistungen an, die von einem Online-Marktplatz, der Artikel verkauft, die für die Durchführung von Cyber-Betrügereien nützlich sind, bis hin zu Zahlungsdiensten in Fiat-Währung und CVC reichen, die häufig für Geldwäsche verwendet werden, sowie eine kürzlich entwickelte Stablecoin", sagte FinCEN.
Anfang dieses Jahres brachte Huione seine eigene Stablecoin auf den Markt, um Beschränkungen und Vermögensbeschlagnahmen durch traditionelle Regulierungsbehörden zu umgehen, sagte das Blockchain-Analyseunternehmen Elliptic.
Die vorgeschlagene Regelung folgt einem kürzlich veröffentlichten Bericht des Büros der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung, der den Online-Marktplatz Haowang von Huione als "One-Stop-Shop" für illegale Cyber-Akteure beschreibt, die Infrastruktur für Cyber-Betrug suchen.
Der Bericht stellte auch fest, dass in der Region mehrere konkurrierende Unternehmen entstanden sind, die ähnliche Dienstleistungen wie Huione anbieten, was die Bemühungen zur Unterbrechung der kambodschanischen Gruppe untergraben könnte.
Die öffentliche Kommentierungsfrist für die vorgeschlagene Regelung wird 30 Tage nach ihrer Veröffentlichung im Federal Register geöffnet sein.
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