جاستن صن: 500 مليون دولار متورطة في "قضية احتيال" FDT و ARIA تدفقت إلى عدة بنوك في دبي

صرح سون يوتشين بأن الأموال المتورطة في قضية الاحتيال التي تتجاوز قيمتها 500 مليون دولار والتي تشمل فيرست ديجيتال تراست (FDT) وآريا قد تدفقت عبر FDT في هونغ كونغ وLegacy Trust إلى عدة بنوك في دبي، بما في ذلك بنك المشرق، وبنك أبوظبي الإسلامي (ADIB)، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك EFG السويسري. الأفراد المتورطون يشملون كريستيان ألكسندر بونكي دي لورين إلبويف، وفينسنت تشوك، ويي سوكونثابوند، وماثيو ويليام بريتين، وسيسيليا تيريزا بريتين. في الوقت نفسه، تم إطلاق منصة تتبع مكافحة الاحتيال web3bounty.io رسميًا لهذه القضية. يدعو سون يوتشين حكومة دبي والجهات التنظيمية والبنوك لاتخاذ إجراءات حاسمة لمنع دبي من أن تصبح ملاذًا للجريمة المالية.